Directie Neckermann.com aangehouden op verdenking van witwaspraktijken

Directie Neckermann.com aangehouden op verdenking van witwaspraktijken

De Nederlandse opsporingsdienst FIOD is gisteren ingevallen bij webwinkel Neckermann.com en moederbedrijf Readen. De directie is aangehouden, wellicht op verdenking van witwaspraktijken.

 

5 miljoen euro witgewassen?

Op het kantoor van Readen in Naarden is het personeel tijdelijk vastgehouden en werden de directeuren van Readen en Neckermann.com aangehouden voor verhoor, vernam RTL Z. Alle medewerkers moesten ook hun telefoons ook inleveren. 

 

Naar alle waarschijnlijkheid valt het verband te leggen met het onderzoek dat de FIOD gisteren verrichte naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek. De aanklacht: het witwassen van 5 miljoen euro. “Verdachten en hun bedrijven hadden de beschikking over grote sommen contant geld, terwijl het vermoeden bestaat dat daar geen legale inkomsten tegenover staan", klinkt het. Bij diezelfde actie viel de FIOD ook binnen in woningen en bedrijfspanden in Naarden, Hilversum, Almere, Drachten, Loosdrecht en Lunteren. Zes verdachten werden volgens de opsporingsdienst aangehouden. 

 

Juridische strijd rond faillissement

Hoewel er geen officiële bevestiging is dat het inderdaad over Neckermann.com gaat, wijst alles erop dat het een nieuwe slag in de juridische strijd is rond het faillissement van Neckermann.com in 2016. Na een eerder faillissement kwam Neckermann.com in handen van de broers Joop en Ronald Steenbergen. Zij breidden de webshop begin 2016 uit met een keten fysieke winkels, maar die gingen nog datzelfde jaar weer over kop.

 

Sindsdien is een juridische strijd aan de gang tussen de broers Steenbergen enerzijds en investeringsmaatschappij Axivate en de andere aandeelhouders anderzijds. Elke partij verwijt ander daarbij aan de basis te liggen voor de financiële noodtoestand van Neckermann.com. De Ondernemingskamer heeft eind september op zijn beurt een onderzoek in gang gezet naar moederbedrijf Readen Retail, wellicht dus op verdenking van witwaspraktijken.